Интеграция в международные системы KYC/AML и налогового комплаенса
Легитимность. Прозрачность. Глобальный доступ к финансовым инструментам
Современный мир требует от частных лиц и компаний соответствия всё более жёстким стандартам финансовой прозрачности.
ARGA Secure помогает клиентам выстраивать и поддерживать соответствие международным требованиям KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) и налогового комплаенса (CRS, FATCA, ESR и др.), открывая доступ к банковским, инвестиционным и корпоративным структурам в стабильных юрисдикциях.
Что мы делаем:
▪ Диагностика текущего статуса
Оцениваем финансовый и юридический профиль клиента, выявляем потенциальные риски и несоответствия требованиям банков, платёжных систем и регулирующих органов.
▪ Подготовка легитимной структуры
Разрабатываем персонализированное решение: от структурирования активов и источников происхождения капитала до подготовки KYC-досье и документов, соответствующих международным стандартам.
▪ Внедрение и сопровождение
Сопровождаем клиента при открытии счетов, взаимодействии с банками и комплаенс-офицерами, консультируем при прохождении проверок и автоматическом обмене налоговой информацией.
▪ Адаптация к юрисдикции
Мы учитываем требования конкретной страны (ЕС, ОАЭ, Швейцария, Сингапур, США и др.), а также налоговое резидентство клиента, чтобы исключить риски блокировки активов, штрафов и репутационных последствий.
Наши решения особенно актуальны для:
- Международных предпринимателей и владельцев холдингов
- Инвесторов, планирующих открыть счета за рубежом
- Клиентов из стран с высоким уровнем регуляторного давления
- Лиц, проходящих проверку источника средств (Source of Funds / Wealth)
Почему ARGA Secure:
- Глубокое понимание трансграничных комплаенс-требований
- Опыт взаимодействия с банками, трастовыми компаниями, платёжными системами
- Конфиденциальность и защита интересов клиента
- Комплексный подход: право, финансы, международное структурирование
Не допускайте ошибок, которые могут заблокировать доступ к вашим активам.
Мы выстроим для вас легитимную и защищённую стратегию взаимодействия с глобальной финансовой системой.
